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關于召開2018年度股東大會的通知

陜西漢江藥業集團股份有限公司

關于召開2018年度股東大會的通知

各位股東代表:

  經公司研究決定,董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2018年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、召開方式: 現場表決的方式

二、召開時間: 2019年3月29日下午14時30分

三、召開地點: 漢中市田園大酒店

四、股東大會議題:

1、審議《2018年度董事會工作報告》;

2、審議《2018年度監事會工作報告》;

3、審議《總經理2018年工作報告和2019年工作計劃》;

4、審議《2018年度預算執行情況、2019年度財務預算方案;2018年利潤分配方案》;

5、其他需要審議的議題。

五、參加會議人員:全體股東代表

六、其它事項:

1、非法定代表人參加會議的,需提交法定代表人授權委托書。

2、聯系電話:0916-2212964-6336

3、傳真電話:0916-2213710

 

附件:法人授權委托書及會議回執。

 

陜西漢江藥業集團股份有限公司

董  事  會

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